Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ульяновскэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
1.4. ОГРН эмитента	1027301482526	
1.5. ИНН эмитента	7327012462	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00295А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624	

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания: имеется
2.2. ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
1.	Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.	Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества — «28» января 2014 года.
3.	Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества — 10 часов 00 минут по местному времени.
4.	Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 432028, г.Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23A, Конференц-зал.
5.	Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.
6.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2.	О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
3.	Об избрании членов Совета директоров Общества; 
4.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - «19» ноября 2013 года.
8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
9.	Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
a.	сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
b.	сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
c.	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
d.	проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
e.	Установить, что с указанной в п. 9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 08 января 2014 года по 28 января 2014 года включительно (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А, (ОАО «Ульяновскэнерго»), каб. 325.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 .
11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Народная газета» и размещается на сайте Общества в сети Internet не позднее 20 ноября 2013 года.
12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго» Гончарова Дмитрия Владимировича.

 2.4.  Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.11.2013.
 2.5.  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 06 от 19.11.2013г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			М.Г.Круглов		
	(подпись)				
3.2. Дата “	19	”	ноября	20	13	г.	М.П.