Сообщение о существенном факте 
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ульяновскэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
1.4. ОГРН эмитента	1027301482526	
1.5. ИНН эмитента	7327012462	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00295А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624	

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания: имеется
2.2. ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
2.3.1. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров.
         Решение.
1.	В связи с отсутствием кворума на годовом Общем собрании акционеров Общества 05.06.2013 г., согласно п.3 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», созвать повторное годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
	2.  Определить дату проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества — «27» июня  2013 года.
	3.  Определить время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества — 10 часов 00 минут по местному времени.
	4.  Определить место проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества: г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А, Конференц-зал ОАО «Ульяновскэнерго».
	5.  Определить время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом Общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут по местному времени.
	
6.   В соответствии с п. 3 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров проводится с той же повесткой дня:

1)	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2)	Об избрании членов Совета директоров Общества.
3)	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4)	Об утверждении аудитора Общества.

7.	Согласно п. 4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» 27.06.2013г., определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся годовом Общем собрании акционеров Общества 05.06.2013г., составленному на «25» апреля  2013 года.
8.	Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров.
9.	Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
•	годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•	годовой отчет Общества;
•	сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•	сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
•	сведения о кандидатуре аудитора Общества;
•	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
•	рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
•	рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; 
•	проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
•	Установить, что с указанной в п. 9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 06 июня 2013 года по 26 июня 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А, (ОАО «Ульяновскэнерго»), каб. 325, а также 27 июня 2013 (в день проведения собрания) по месту проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
10.1. Определить, что сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Народная газета» и размещается на сайте Общества в сети Internet не позднее 06 июня 2013 года.
11. Избрать секретарем повторного годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго» Гончарова Дмитрия Владимировича.

2.3.2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров.
Решение.
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров в соответствии с Приложением № 2.

2.3.3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров Общества и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества.
Решение.
Утвердить договор с Регистратором Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») на оказание услуг по подготовке проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №3.

2.4	 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.06.2013.
2.5	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 16 от 05.06.2013г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			М.Г. Круглов		
	(подпись)				
3.2. Дата “	05	”	июня	20	13	г.	М.П.