Утверждено 
Советом директоров ПАО «Ульяновскэнерго» 20.12.2019
в качестве внутреннего документа акционерного общества, 
не регулирующего деятельность его органов,
протокол заседания Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго»
от 23.12.2019 № 15

Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете ПАО «Ульяновскэнерго» за 2018 год

Настоящие Изменения в Годовой отчет ПАО «Ульяновскэнерго» по результатам работы за 2018 год публикуются в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете общества за 2018 год.
Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3624&type=2

Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое описание внесенных изменений:

Краткое описание внесенных изменений:

1.	В п. 9.2 «Состав Совета директоров Общества» годового отчета за 2018 год внесены биографические сведения членов Совета директоров: Вотиновой Н.В., Комарова А.А., Двинянинова К.Н. и Урманчеева Р.Р.;
1.1.	В отношении члена Совета директоров Лушина С.В. внесена корректная дата рождения – 1978 год;
2.	В п. 9.5 годового отчета внесены основные критерии в области вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Полный текст измененной (скорректированной) информации:

Раздел 9. Корпоративное управление

9.2.	Состав Совета директоров Общества

В соответствии с п.16.1 ст.16 Устава количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.
По состоянию на 01 января 2018 года семь членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров 31.05.2017 года (Протокол № 1/2017), имели статус «независимых членов Совета директоров»: Вотинова Н.В., Комаров А.А., Двинянинов К.Н., Лушин С.В., Постнов А.С., Урманчеев Р.Р., Шишов С.А.

Вотинова Наталья Владимировна, год рождения: 1989.
05.2011 – 10.2013 – Юрисконсульт ООО ЮА «ТЦП»;
12.2015 – 07.2016 – Юрисконсульт КБ «РТС-Банк» (ЗАО);
08.2016 – 01.2018 – Юрисконсульт ООО «Юнилекс».
Образование и специальность по диплому: высшее. Самарский государственный университет, юридический факультет, специальность – юриспруденция.
Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 16.06.2016.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Комаров Александр Александрович, год рождения: 1980.
12.2011 – 03.2015– Начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита ЗАО «Ямалинвест»;
03.2015 – 12.2016 – ООО «Газпром Персонал», начальник Управления внутреннего аудита ЗАО «Ямалгазинвест» Проекта внутренний аудит;
12.2016 – 01.2018 – нет данных.
Образование и специальность по диплому: Высшее экономическое.
Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Двинянинов Константин Николаевич – Председатель Совета директоров, год рождения: 1986.
02.2010 – 12.2015 – Начальник юридического отдела АО «РТС-Банк»;
12.2015 – по наст. вр. – Генеральный директор ООО «Юнилекс»;
03.2016 – 03.2017. – Советник генерального директора ОАО «Ульяновскэнерго»;
03.2017 – 07.2017 – Генеральный директор ОАО «Ульяновскэнерго»;
07.2017 – 08.2017 - Советник генерального директора ПАО «Ульяновскэнерго».
Образование и специальность по диплому: высшее. Волжский Университет им. В.Н. Татищева, юридический факультет, специальность - юриспруденция.
Участие в органах управления других организаций: Генеральный директор ООО «Юнилекс».
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 16.06.2016.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Лушин Сергей Владимирович, год рождения: 1978.
04.2011 – 12.2013 – директор обособленного подразделения ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» в г. Москва.
01.2014 – 08.2016 – директор обособленного подразделения ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» в г. Москва.
08.2016 – 06.2017 – директор ООО «МАБЛ».
06.2017 – 04.2018 – начальник отдела продаж на внутренний рынок ПАО «ТОАЗ».
Образование и специальность по диплому: Высшее. Обнинский институт атомной энергетики (филиал) Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.
Постнов Александр Сергеевич, год рождения: 1990.
10.2011 – 05.2017 – старший эксперт департамента Аудита, отдел аудита энергетических и нефтегазовых компаний ООО «Эрнст энд Янг».
06.2017 – по настоящее время – заместитель директора по экономике и финансам ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».
Образование и специальность по диплому: высшее. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, факультет Учета и Аудита, специальность - бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Урманчеев Роберт Ренатович – заместитель председателя Совета директоров, год рождения: 1989
08.2011 – 09.2014 – Старший эксперт отдела аудиторских услуг ООО «Эрнст энд Янг»;
09.2014–08.2015–Главный специалист управления по работе с рабочим капиталом АО «Стройтрансгаз»;
08.2015–10.2016– Руководитель планово-экономического управления инфраструктурного управления АО «Стройтрансгаз»;
10.2016 – 01.2018 – Начальник отдела казначейства ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».
Образование и специальность по диплому: Высшее. Финансовый университет при Правительстве РФ, факультет финансы и кредит.
Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 25.01.2018.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Шишов Сергей Алексеевич – заместитель председателя Совета директоров, год рождения: 1988.
01.2011 – 11.2014 – старший эксперт отдела аудиторских услуг ООО «Эрнст энд Янг».
11.2014– 09.2015 – эксперт отдела финансово-экономического контроля аффилированных обществ ОАО «Стройтрансгаз».
10.2015 – 04.2018 – заместитель директора по экономике и финансам по управляемым компаниям ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».
Образование и специальность по диплому: Высшее экономическое.
Участие в органах управления других организаций: информацией об участии в органах управления других организаций эмитент не располагает.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

25.01.2018 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров, по итогам которого был переизбран состав членов Совета директоров: Осипенко Ю.Г., Шумилов С.В., Шалугин К.А., Шишов С.А., Урманчеев Р.Р., Постнов А.С., Лушин С.В.

По состоянию на 31 декабря 2018 года семь членов Совета директоров имели статус «независимых членов Совета директоров»: Шумилов С.В., Шишов С.А., Постнов А.С., Лушин С.В., Осипенко Ю.Г., Шалугин К.А., Коновалов А.А.
Данное обстоятельство позволило сформировать объективное мнение Совета директоров по обсуждаемым вопросам, что, в конечном счете, способствует укреплению доверия инвесторов к Обществу.
Состав Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго», избранный Годовым общим собранием акционеров ПАО «Ульяновскэнерго» 24.04.2018 (Протокол № 2/2018 от 24.04.2018):

Шумилов Сергей Владимирович – председатель Совета директоров, год рождения: 1981.
10.2012 – 10.2015 – руководитель проекта отдела контроля реализации проектов частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС».
10.2015 – по настоящее время – начальник отдела контроля реализации проектов Управления реализации проектов частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС».
Образование и специальность по диплому: высшее. Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-строительный Университет. Специальность - промышленное и гражданское строительство.
Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 25.01.2018.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Шишов Сергей Алексеевич – заместитель председателя Совета директоров, год рождения: 1988.
01.2011 – 11.2014 – старший эксперт отдела аудиторских услуг ООО «Эрнст энд Янг».
11.2014– 09.2015 – эксперт отдела финансово-экономического контроля аффилированных обществ ОАО «Стройтрансгаз».
10.2015 – настоящее время – заместитель директора по экономике и финансам по управляемым компаниям ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».
Образование и специальность по диплому: Высшее экономическое.
Участие в органах управления других организаций: информацией об участии в органах управления других организаций эмитент не располагает.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Постнов Александр Сергеевич, год рождения: 1990.
10.2011 – 05.2017 – старший эксперт департамента Аудита, отдел аудита энергетических и нефтегазовых компаний ООО «Эрнст энд Янг».
06.2017 – по настоящее время – заместитель директора по экономике и финансам ЗАО Корпорация «Тольяттиазот».
Образование и специальность по диплому: высшее. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, факультет Учета и Аудита, специальность - бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Лушин Сергей Владимирович, год рождения: 1978.
04.2011 – 12.2013 – директор обособленного подразделения ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» в г. Москва.
01.2014 – 08.2016 – директор обособленного подразделения ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» в г. Москва.
08.2016 – 06.2017 – директор ООО «МАБЛ».
06.2017 – настоящее время – начальник отдела продаж на внутренний рынок ПАО «ТОАЗ».
Образование и специальность по диплому: Высшее. Обнинский институт атомной энергетики (филиал) Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2017.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Осипенко Юрий Григорьевич, год рождения: 1955.
09.2012 – 09.2015 – заместитель генерального директора ЗАО «Монолит».
09.2015 – 07.2017 – первый заместитель генерального директора ЗАО «Монолит».
07.2017 – настоящее время генеральный директор ПАО «Ульяновскэнерго».
Образование и специальность по диплому: Высшее. Ростовский-на-Дону институт железнодорожного транспорта, специализация - строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, квалификация - инженер путей сообщения - строитель. 
Ростовская-на-Дону государственная академия строительства, специализация - газоснабжение промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов, квалификация - инженер - строитель.
Оксфордский нефтяной и энергетический колледж, специализация- технологическое развитие и совершенствование систем сжиженного газа.
Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 25.01.2018.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Шалугин Кирилл Анатольевич, год рождения: 1973.
С 2003 по настоящее время – адвокат Адвокатской Палаты города Москвы. Реестровый № 77/4110.
Образование и специальность по диплому: Высшее юридическое. Военный Университет Министерства обороны.
Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 25.01.2018.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Коновалов Александр Александрович, год рождения: 1987.
12.2012 – 08.2014 – по настоящее время – менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Рольф».
10.2014 – настоящее время - ведущий инженер отдела организации перевозок и хранения МТР ООО «Газпром Инвест».
Образование и специальность по диплому: Высшее экономическое. РГУ Нефти и Газа им. Губкина.
Участие в органах управления других организаций: не принимает участие в органах управления других организаций.
Гражданство: Российская Федерация.
Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 24.04.2018.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.
Доля в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

9.5.	Критерии определения и общий размер вознаграждения компенсации расходов, выплаченных в течение отчетного года

Критерии определения, порядок, размер и сроки выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения своих обязанностей установлены Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций (далее – Положение), утвержденным Годовым Общим собранием акционеров (Протокол 1/2017 от 31.05.2017),  и размещенным на сайте уполномоченного агентства – Центра раскрытия корпоративной информации в разделе «Иной внутренний документ» (http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3624&type=1). 
Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается в течение года ежеквартально не позднее 30 календарных дней после завершения календарного квартала в фиксированном размере, определяемом Положением.
Размер вознаграждения председателя Совета директоров и председателя комитета по стратегии Совета директоров выше размера вознаграждения иных членов Совета директоров.
Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета директоров его функций (возмездная/безвозмездная основа), ежеквартальное вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на возмездной основе.
Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается, если член Совета директоров принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.
По решению годового общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение из чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Общий размер вознаграждения членов Совета директоров Общества, выплаченного в течение отчетного года, составляет 32 698,0 тыс. руб.
Выплата компенсаций члену Совета директоров производится на основании фактически понесенных им расходов, связанных с осуществлением им своих полномочий.
Подлежат компенсации следующие виды расходов, понесенные членом Совета директоров:
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактически понесенных расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда;
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.
Выплата компенсации расходов производится Обществом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после предоставления соответствующих документов.
Общий размер компенсаций членов Совета директоров Общества, выплаченного в течение отчетного года, составляет 88 962,0 рублей.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие изменения: Протокол заседания совета директоров Общества № 15 от 23 декабря 2019 года.