ПРОТОКОЛ № 1/2016
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго», Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А	
Вид общего собрания:	Внеочередное	
Форма проведения собрания:	Заочное голосование	
Дата проведения собрания:	13 января 2016 года	
Место проведения собрания:	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
Дата составления протокола 	14 января 2016 года	
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996,  г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А (ОАО «Ульяновскэнерго»)	

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго», Протокол № 08 от 04 декабря 2015 года.
На основании  Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» функции Председательствующего осуществляет Председатель Совета директоров Общества Сергеев Сергей Николаевич.
Решением Совета директоров от 04 декабря 2015 года (протокол № 08) секретарем собрания избран  Гончаров Дмитрий Владимирович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения регистратора: 107996,  г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица регистратора – Волнейкин Сергей Викторович.

Повестка дня собрания:

1.	О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Ульяновскэнерго».
2.	О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Ульяновскэнерго» управляющей компании.

Вопрос повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Ульяновскэнерго».

В соответствии с протоколом счетной комиссии об итогах голосования от 14 января 2016 года кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	27 668 620	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	27 668 620	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	19 019 279	
Кворум по данному вопросу  (%)	68,7395	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании	
«ЗА»	19 019 274	99.999974	
«ПРОТИВ»	1	0.000005	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000	
«Не голосовали»	0	

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	4	

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.	Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Ульяновскэнерго» Гейко Максима Владимировича с момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей компании.
2.	Досрочно расторгнуть Трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Ульяновскэнерго» Гейко Максимом Владимировичем с момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей компании.
3.	Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго» – Сергеева Сергея Николаевича, определить условия и заключить Соглашение о расторжении трудового договора между Гейко Максимом Владимировичем и ОАО «Ульяновскэнерго», а также подписать от имени Общества указанное Соглашение.

Вопрос повестки дня № 2: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Ульяновскэнерго» управляющей компании.

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 14 января 2016 года кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	27 668 620	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	27 668 620	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	19 019 279	
Кворум по данному вопросу  (%)	68,7395	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании	
«ЗА»	19 019 274	99.999974	
«ПРОТИВ»	1	0.000005	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000000	
«Не голосовали»	0	

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	4	

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Ульяновскэнерго» (Генерального директора) управляющей компании ООО «Юнилекс» после:
•	Утверждения Советом директоров ОАО «Ульяновскэнерго» условий договора об оказании услуг по выполнению функций единоличного исполнительного органа  Общества и его подписания  уполномоченным лицом;
•	Принятия Советом директоров Общества решения о заключении договора об оказании услуг по выполнению функций единоличного исполнительного органа  Общества и его подписания  уполномоченным лицом, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
•	Согласования с антимонопольным органом передачи полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании.

Председатель собрания								        С.Н. Сергеев

Секретарь собрания 									      Д.В. Гончаров