Сообщение о существенном факте 
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ульяновскэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
1.4. ОГРН эмитента	1027301482526	
1.5. ИНН эмитента	7327012462	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00295А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624	

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания: имеется
2.2. ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
	2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров.
	Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
	Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества — «05» июня  2013 года.
	Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества — 10 часов 00 минут по местному времени.
	Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А, Конференц-зал ОАО «Ульяновскэнерго».
	Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут по местному времени.
	Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1)	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2)	Об избрании членов Совета директоров Общества.
3)	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4)	Об утверждении аудитора Общества.
7.	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «25» апреля  2013 года.
8.	Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9.	Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
•	годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•	годовой отчет Общества;
•	сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•	сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
•	сведения о кандидатуре аудитора Общества;
•	информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
•	рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
•	рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; 
•	проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
•	Установить, что с указанной в п. 9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 16 мая 2013 года по 04 июня 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А, (ОАО «Ульяновскэнерго»), каб. 325.
10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
10.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Народная газета» и размещается на сайте Общества в сети Internet не позднее 16 мая 2013 года.
11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго» Гончарова Дмитрия Владимировича.
2.4	Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2013.
2.5	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 12 от 24.04.2013г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			М.Г. Круглов		
	(подпись)				
3.2. Дата “	24	”	апреля	20	13	г.	М.П.