Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ульяновскэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
1.4. ОГРН эмитента	1027301482526	
1.5. ИНН эмитента	7327012462	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00295А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624	

2. Содержание сообщения	
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (повторное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 27 668 620. На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 18 454 444 голосов, что составляет 66.9681% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. Повестка дня  общего собрания акционеров эмитента:
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества;
3.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 
4.	Об утверждении аудитора Общества;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012  финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012финансового года:
	
(тыс. руб.)	

     Нераспределенная  прибыль (убыток) отчетного периода:	
155 748	

     Распределить на:     Резервный фонд	
----	

                                  Дивиденды	
----	

                                 Фонд накопления	
----	

                                 Фонд потребления	
      ----	

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным  акциям Общества по результатам 2012 года.

По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бросайло Павел Андреевич, Круглов Михаил Геннадьевич, Либуркин Вячеслав Петрович, Машин Алексей Сергеевич, Мокеев Андрей Сергеевич, Остапенко Иван Александрович, Шашков Сергей Анатольевич.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Владимиров Игорь Александрович, Жирнов Григорий Владиславович, Мятишкин Геннадий Владимирович, Емшанов Александр Владимирович, Кадацкая Татьяна Васильевна.

По четвертому  вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторский Дом».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 2/2013 от 27.06.2013г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			М.Г. Круглов		
	(подпись)				
3.2. Дата “	27	”	июня	20	13	г.	М.П.