Сообщение о существенном факте
“О проведении  заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ульяновскэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
1.4. ОГРН эмитента	1027301482526	
1.5. ИНН эмитента	7327012462	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00295А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29.01.2014.
 2.2.  Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.01.2014.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго».
2.	Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго».
3.	Об избрании секретаря Совета директоров  ОАО «Ульяновскэнерго».
4.	Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014 год.
5.	Об участии Общества в Региональном объединении работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской области» (РОР «СППУО»).

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			М.Г.Круглов		
	(подпись)				
3.2. Дата “	29	”	января	20	14	г.	М.П.