ПРОТОКОЛ № 2/2013
повторного годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго», Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А	
Вид общего собрания:	Годовое	
Форма проведения собрания:	Собрание	
Дата проведения собрания:	27 июня 2013 года	
Место проведения собрания:	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
Время начала регистрации лиц:	9 часов 00 минут	
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут	
Время окончания регистрации:	10 часов 40 минут	
Время начала подсчета голосов:	10 часов 40 минут	
Время закрытия собрания:	11 часов 55 минут	
Дата составления протокола 	27 июня 2013 года	
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 432028, г. Ульяновск,  проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А (ОАО «Ульяновскэнерго»);
- 107996,  г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»	

Собрание проведено на основании решения Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго», протокол от 24 апреля 2013 года №12, а также решения Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго», протокол от 05 июня 2013 года №16.
На основании  Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» функции Председательствующего осуществляет Председатель Совета директоров Общества Шашков Сергей Анатольевич.
Решением Совета директоров от 24 апреля 2013 года (протокол № 12) секретарем собрания избран  Гончаров Дмитрий Владимирович.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения регистратора: 107996,  г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица регистратора – Зенкина Елена Викторовна, Погуляк Мария Владимировна, Сафронова Татьяна Михайловна.

Президиум собрания:
Шашков Сергей Анатольевич–  Председатель Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго»
Либуркин Вячеслав Петрович – Член Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго»
Мокеев Андрей Сергеевич – Член Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго»
Машин Алексей Сергеевич – Член Совета директоров ОАО «Ульяновскэнерго»  
Круглов Михаил Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «Ульяновскэнерго»
Лихачева Ирина Викторовна – директор по экономике и финансам ОАО «Ульяновскэнерго»

Повторное годовое Общее собрание акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» проведено с применением средств видеофиксации.
	
Повестка дня собрания:

1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества;
3.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 
4.	Об утверждении аудитора Общества;

Слово для объявления результатов регистрации предоставлено уполномоченному лицу Регистратора Зенкиной Елене Викторовне, которая сообщила о наличии кворума для проведения собрания. В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется по каждому вопросу, Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.  Председателем собрания объявлено об открытии собрания, а также об основных положениях регламента проведения общего собрания акционеров.
Зенкина Елена Викторовна разъяснила порядок голосования и подсчета голосов. 

Обсуждение вопросов повестки дня

Рассматривается  
Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

	Слово для доклада по первому вопросу повестки дня предоставлено Генеральному директору ОАО «Ульяновскэнерго» Круглову Михаилу Геннадьевичу.
В докладе подведены итоги по результатам работы Общества в 2012 году. Отмечено, что результатом работы Общества в отчетном году стало выполнение всех утвержденных бизнес-планом ключевых показателей эффективности: чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, составила минус 990 342,1 тыс. руб., уровень реализации электроэнергии на розничном рынке составил 99,0%, маржинальный доход – 684 256,9 тыс. руб., лимит собственных затрат – 454 880,5 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2012 года общая величина дебиторской задолженности ОАО «Ульяновскэнерго» составила 2 870 891,0 тыс. руб. Значение коэффициента финансовой независимости составило 0,29, что соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к гарантирующим поставщикам. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновскэнерго» в 2012 году чистая прибыль составила 155 748,0 тыс. руб.
Также указано о реализации в 2012 году инвестиционной программы, позволившей частично или полностью решить задачи по поддержанию на приемлемом уровне оснащенности автоматизированных рабочих мест компьютерной техникой и оргтехникой, выполнению требований пожарной безопасности, предъявляемых к офисным помещениям, занимаемым структурными подразделениями Общества, обеспечению структурных подразделений собственными офисными зданиями и помещениями. Уделено внимание реализации программа мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей). Начата работа по разработке и внедрению нового стандарта качества обслуживания потребителей (покупателей).
В докладе уделено внимание деятельности Совета директоров в 2012 году, а также приоритетным задачам Общества в 2013 году, которые включают в себя сохранение статуса и укрепление позиций Гарантирующего поставщика на региональном энергорынке, удержание и расширение абонентской базы, защита от недобросовестной конкуренции, развитие клиентоориентированности бизнеса, направленного на максимальное удовлетворение ожиданий и потребностей клиентов.

Слово для содоклада предоставлено  – главному бухгалтеру ОАО «Ульяновскэнерго» Матусевичус Лилии Иозапас. В содокладе проанализированы основные показатели годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов.  

Голосование бюллетенем № 1. 
В соответствии с протоколом счетной комиссии об итогах голосования от 27 июня 2013 года кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	27 668 620	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18 454 451	
Кворум по данному вопросу  (%)	66.6981	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании	
«ЗА»	18 446 498	99.9568	
«ПРОТИВ»	592	0.0032	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6727	0.0365	
	
«Не голосовали»	490	

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	144	

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012  финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:
	(тыс. руб.)	
     Нераспределенная  прибыль (убыток) отчетного периода:	155 748	
     Распределить на:     Резервный фонд	----	
                                  Дивиденды	----	
                                 Фонд накопления	----	
                                 Фонд потребления	      ----	
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным  акциям Общества по результатам 2012 года.

Рассматривается  
Вопрос повестки дня № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слово для доклада предоставлено  заместителю директора по сбыту по правовым вопросам ОАО «Ульяновскэнерго» - Гончаровой Анне Александровне.
В докладе поименно представлены двадцать кандидатов в члены Совета директоров, занимаемые ими должности с указанием акционера, выдвинувшего данных кандидатов, отмечено наличие письменного согласия кандидатов быть избранными в состав Совета директоров.  Отмечено, что согласно Уставу Общества в Совет директоров избираются семь человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.
Представителем счетной комиссии – Зенкиной Еленой Викторовной разъяснен порядок кумулятивного голосования. 

Голосование бюллетенем № 2.
В соответствии с протоколом счетной комиссии от 27 июня 2013 года кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных  голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	193 680 340	
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	129 181 157	
Кворум по данному вопросу  (%)	66.6981	

№ 
п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для 
кумулятивного голосования	
«ЗА» кандидатов	
1	Давыдова Татьяна Александровна	0	
2	Гамисония Мадина Руслановна	0	
3	Козлова Юлия Владиславовна	0	
4	Коровкин Михаил Анатольевич	0	
5	Ладур Филипп Анатольевич	0	
6	Батов Антон Вячеславович	0	
7	Долгов Михаил Николаевич	0	
8	Сергеев Сергей Николаевич	0	
9	Голешев Алексей Владимирович	0	
10	Игнатенко Наталья Михайловна	0	
11	Лупашко Дориан Владимирович	0	
12	Степанов Александр Григорьевич	0	
13	Жарников Александр Евгеньевич	0	
14	Мокеев Андрей Сергеевич	34 811 119	
15	Либуркин Вячеслав Петрович	22 466 920	
16	Бросайло Павел Андреевич	1 819 543	
17	Круглов Михаил Геннадьевич	22 489 019	
18	Остапенко Иван Александрович	22 466 920	
19	Шашков Сергей Анатольевич	22 466 920	
20	Машин Алексей Сергеевич	2 594 265	
«ПРОТИВ» всех кандидатов	7	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	13 230	
«Не голосовали» по всем кандидатам	0	

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	53 214	

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бросайло Павел Андреевич, Круглов Михаил Геннадьевич, Либуркин Вячеслав Петрович, Машин Алексей Сергеевич, Мокеев Андрей Сергеевич, Остапенко Иван Александрович, Шашков Сергей Анатольевич.

Рассматривается:
Вопрос повестки дня № 3:  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слово для доклада предоставлено директору по экономике и финансам - Лихачевой Ирине Викторовне.
В докладе поименно представлены пятнадцать кандидатов в члены Ревизионной комиссии, занимаемые ими должности, акционеры, выдвинувшие кандидатов. 
Докладчиком отмечено, что Уставом Общества установлено число членов Ревизионной комиссии – пять человек.

Голосование бюллетенем № 3

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 27 июня 2013 года кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	27 668 620	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18 454 451	
Кворум по данному вопросу  (%)	66.6981	
Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:
№ п/п	Фамилия, имя, отчество
кандидата	Итоги голосования	
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	
1.		Демченко Анна Александровна	3 780	0,0205	18 441802	99,9314	1 890	0,0102	6 979	0,0379	
2.		Баулин Андрей Владимирович	2 380	0,0129	18 441 802	99,9314	5 040	0,0273	5 229	0,0284	
3.		Шеманаев Сергей Владимирович	0	0,0000	18 442 292	99,9341	5 040	0,0273	7 119	0,0386	
4.		Половинченко Дмитрий Олегович	3 150	0,0171	18 442 292	99,9341	1 890	0,0102	7 119	0,0386	
5.		Порик Алена Вячеславовна 	2 380	0,0129	18 442 292	99,9340	5 040	0,0273	4 739	0,0258	
6.		Гаврилова Наталья Геннадиевна	1 820	0,0099	18 441 802	99,9314	5 040	0,0273	5 789	0,0314	
7.		Миронова Надежда Николаевна	6 720	0,0364	18 442 292	99,9341	1 890	0,0102	3 549	0,0193	
8.		Кобычева Наталья Владимировна	0	0,0000	18 442 292	99,9314	5 040	0,0273	7 119	0,0386	
9.		Сабиров Альфред Юрьевич	5 390	0,0292	18 442 292	99,9341	1 890	0,0102	4 879	0,0265	
10.		Терентьев Владимир Михайлович	1 960	0,0106	18 441 802	99,9314	5 040	0,0273	5 649	0,0307	
11.		Жирнов Григорий Владиславович	18 448 459	99,9676	491	0,0026	5 040	0,0273	461	0,0026	
12.		Кадацкая Татьяна Васильевна	18 449 999	99,9759	1	0,0000	1 890	0,0102	2 561	0,0139	
13.		Мятишкин Геннадий Владимирович	18 444 889	99,9481	491	0,0027	5 040	0,0273	4 031	0,0219	
14.		Владимиров Игорь Александрович	18 445 379	99,9508	1	0,0000	5 040	0,0273	4 031	0,0219	
15.		Емшанов Александр Владимирович	18 444 889	99,9481	491	0,0027	5 040	0,0273	4 031	0,0219	

Не голосовали	0	

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Владимиров Игорь Александрович, Жирнов Григорий Владиславович, Мятишкин Геннадий Владимирович, Емшанов Александр Владимирович, Кадацкая Татьяна Васильевна.

Рассматривается
Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении  аудитора Общества.

Слово для доклада предоставляется  – директору по экономике и финансам ОАО «Ульяновскэнерго» Лихачевой Ирине Викторовне.
	В качестве кандидатуры аудитора представлено Закрытое акционерное общество «Аудиторский дом», предложенное Советом директоров в установленном порядке. В докладе отмечена профессиональная деятельность данной компании, озвучено членство в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество», лицензия на право осуществления аудиторской деятельности.

Голосование бюллетенем № 1. 

В соответствии с протоколом счетной комиссии от 27 июня 2013 года кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	27 668 620	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	18 454 451	
Кворум по данному вопросу  (%)	66.6981	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании	
«ЗА»	18 451 570	99.9843	
«ПРОТИВ»	0	0.0000	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 247	0.0122	
	
«Не голосовали»	490	

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	144	

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторский Дом».

Обсуждение всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» завершено. Председательствующий объявил о завершении регистрации участников собрания. Предоставлено слово уполномоченному лицу Регистратора – Зенкина Елена Викторовна для оглашения окончательных итогов регистрации, а также предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания.
	По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией оглашены итоги голосования. Председателем собрания оглашены решения, принятые общим собранием, а также объявлено о закрытии собрания.

Приложения:
1.	Годовой отчет Общества. 
2.	Годовая бухгалтерская отчетность.
3.	Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
4.	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
5.	Сведения о кандидатурах аудитора Общества.
6.	Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ульяновскэнерго» от 27 июня 2013 года.

Председатель собрания								С.А. Шашков				

Секретарь собрания 									Д.В. Гончаров