Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ульяновскэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
1.4. ОГРН эмитента	1027301482526	
1.5. ИНН эмитента	7327012462	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00295А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624	

2. Содержание сообщения	
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 мая 2014г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 27 668 620. На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 20 048 819 голосов, что составляет 72,4605% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. Повестка дня  общего собрания акционеров эмитента:
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.	Об утверждении аудитора Общества.
5.	Об утверждении изменений в Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго».
6.	Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» в новой редакции.
7.	Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» в новой редакции.
8.	Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций.;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2013  финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:
	
(тыс. руб.)	

     Нераспределенная  прибыль (убыток) отчетного периода:	
87 989	

     Распределить на:     Резервный фонд	
----	

                                  Дивиденды	
----	

                                 Фонд накопления	
----	

                                 Фонд потребления	
      ----	

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным  акциям Общества по результатам 2013 года.

По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Кудрявцев Сергей Алексеевич, Игнатенко Наталья Михайловна, Никитин Юрий Юрьевич, Панков Михаил Юрьевич, Сергеев Сергей Николаевич, Терентьев Владимир Михайлович, Лупашко Дориан Владимирович.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Долотин Дмитрий Борисович, Гаврилова Наталья Геннадьевна, Миронова Надежда Николаевна, Сабиров Альфред Юрьевич, Кобычева Наталья Владимировна.

По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР».

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»: 

Пункт 7.8. статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«7.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

Статью 7 Устава дополнить следующим пунктом:
«7.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.».

Пункт 10.9. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«10.9. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Тольятти, либо в ином поселении, определенном внутренним документом Общества, регулирующим порядок деятельности Общего собрания акционеров Общества.»

Пункт 10.10. статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«10.10. Функции Председателя собрания на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя собрания на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его заместителя, членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества (Генеральный директор управляющей организации Общества).»

Пункт 11.5. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом на официальном сайте Общества в сети «Интернет» не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.»

Пункт 11.12. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.»

Пункт 11.13. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.»

Пункт 12.4. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом на официальном сайте Общества в сети «Интернет» не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

Пункт 12.7. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«12.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (Трех) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. 
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.»

Пункт 12.8. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются на официальном сайте Общества в сети «Интернет», а также не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.».

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:
Отменить Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» вознаграждений и компенсаций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 2/2014 от 26.05.2014г.

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор			М.В. Гейко		
	(подпись)				
3.2. Дата “	26	”	мая	20	14	г.	М.П.