Сообщение о существенном факте
“О проведении  заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ульяновскэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
1.4. ОГРН эмитента	1027301482526	
1.5. ИНН эмитента	7327012462	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00295А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19.03.2014.
 2.2.  Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.03.2014.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.	О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о закупочной деятельности за 2013 год.
2.	Об утверждении фактических значений контрольных показателей бюджета движения денежных средств (КП БДДС) Общества за 4 квартал 2013 года.
3.	Об утверждении плановых значений контрольных показателей бюджета движения денежных средств (КП БДДС) Общества на 1 квартал 2014 года.
4.	О поощрении Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2013.
5.	О поощрении Генерального директора Общества по итогам работы за 2013 год.
6.	О поощрении Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2014 год.
7.	О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Ульяновскэнерго» – Круглова Михаила Геннадьевича, а так же об утверждении лица, уполномоченного определять условия заключения Соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором ОАО «Ульяновскэнерго» и подписывать от имени Общества указанное Соглашение.
8.	О выплате выходного пособия Генеральному директору ОАО «Ульяновскэнерго».
9.	Об избрании Генерального директора ОАО «Ульяновскэнерго».
10.	Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать от имени Общества указанный договор и осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.
11.	О заключении трудового договора с Генеральным директором ОАО «Ульяновскэнерго» Гейко Максимом Владимировичем.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			М.Г. Круглов		
	(подпись)				
3.2. Дата “	19	”	марта	20	14	г.	М.П.