Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ульяновскэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
1.4. ОГРН эмитента	1027301482526	
1.5. ИНН эмитента	7327012462	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00295А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624	

2. Содержание сообщения	
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2015г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г.Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 23А.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 27 668 620. На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 20 045 429 голосов, что составляет 72,4482% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.5. Повестка дня  общего собрания акционеров эмитента:
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.	Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2014  финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:
	
(тыс. руб.)	

     Нераспределенная  прибыль (убыток) отчетного периода:	
71 728	

     Распределить на:     Резервный фонд	
----	

                                  Дивиденды	
----	

                                 Фонд накопления	
----	

                                 Фонд потребления	
      ----	

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным  акциям Общества по результатам 2014 года.

По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Панков Михаил Юрьевич, Никитин Юрий Юрьевич, Гейко Максим Владимирович, Терентьев Владимир Михайлович, Сергеев Сергей Николаевич, Игнатенко Наталья Михайловна, Лупашко Дориан Владимирович.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе: Гаврилова Наталья Геннадьевна, Сабиров Альфред Юрьевич, Кобычева Наталья Владимировна, Лихачева Ирина Викторовна, Мельников Вячеслав Владимирович.

По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторский Дом».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол № 1/2015 от 15.06.2015г.

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор			М.В. Гейко		
	(подпись)				
3.2. Дата “	15	”	июня	20	15	г.	М.П.