Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ульяновскэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
1.4. ОГРН эмитента	1027301482526	
1.5. ИНН эмитента	7327012462	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00295А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624	

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания: имеется
2.2. ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,
по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров.
2.3. Содержание решения:
     Вопрос: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №05 на оказание услуг, заключаемого между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
     Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №05 на оказание услуг, между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно приложению №1), в том числе следующие существенные условия:
Стороны договора:  ОАО «Ульяновскэнерго» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель.
Предмет договора: оказание следующих услуг – участие в процессе формирования бизнес-плана Общества, мониторинг финансово-экономического состояния ОАО «Ульяновскэнерго», консультирование и предоставление рекомендаций в области регулирования тарифов на электрическую энергию и мощность, консультирование и предоставление рекомендаций по работе на оптовом рынке электрической энергии.
Цена договора: Стоимость услуг по настоящему договору на 2012 год составляет 9 827 400 (Девять миллионов восемьсот двадцать семь  тысяч четыреста) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 1 499 094,92 руб.  
Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем: 
по I этапу 2013г. составляет 3 439 590 (Три миллиона четыреста тридцать девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 524 683,22 рубля; 
по II этапу 2013г. составляет 1 965 480 (Один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) -   299 818,98 рубля; 
по III этапу 2013г. составляет 1 965 480 (Один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) -   299 818,98 рубля;
по IV этапу 2013г. составляет  2 456 850 (Два миллиона четыреста пятьдесят шесть  тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 374 773,73 рубля.
Срок действия договора: с 01.01.2009 года и действует до 31.12.2013 года.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28.12.2012, 
Протокол № 09.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			М.Г.Круглов		
	(подпись)				
3.2. Дата “	28	”	декабря	20	12	г.	М.П.