Сообщение о существенном факте 
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Ульяновскэнерго»	
1.3. Место нахождения эмитента	432028, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д.23А	
1.4. ОГРН эмитента	1027301482526	
1.5. ИНН эмитента	7327012462	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00295А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3624	

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания: имеется
2.2. ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
	2.3.1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
	1.Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	
Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	
Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру 
(-ам) (в процентах)	

1	
Кудрявцев Сергей Алексеевич	
ООО «Страховая компания Гелиос-резерв», Советник Генерального директора по безопасности	
ООО «Тольятти-финанс»	
9,5%	

2	
Игнатенко Наталья Михайловна	
Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой», Директор	
ООО «Тольятти-финанс»	
9,5%	

3	
Закурский Александр Семенович	
ООО «ЧАЙКА-2000»,
Генеральный директор	
ООО «Тольятти-финанс»	
9,5%	

4	
Круглов Михаил Геннадьевич	
ОАО «Ульяновскэнерго»,
Генеральный директор	
ООО «Тольятти-финанс»	
9,5%	

5	
Зуев Илья Александрович	
ООО «Волжский город»,
Заместитель директора по экономике	
ООО «Волжский-город»	
24,3%	

6	
Никитин Юрий Юрьевич	
ООО «Волжский город»,
Заместитель директора по финансам	
ООО «Волжский-город»	
24,3%	

7	
Будаева Юлия Андреевна	
ООО «ЗАКОНКОНСАЛТ»,
Руководитель юридического департамента	
ООО «Волжский-город»	
24,3%	

8	
Панков Михаил Юрьевич	
ООО «СТАНИС-КАПИТАЛ»,
Генеральный директор	
ООО «Волжский-город»	
24,3%	

9	
Сергеев Сергей Николаевич	
ОАО «Ульяновскэнерго»,
Директор по сбыту	
ООО «АНД»	
24,3%	

10	
Терентьев Владимир Михайлович	
ООО «АНД»,
Заместитель директора по экономике	
ООО «АНД»	
24,3%	

11	
Лупашко Дориан Владимирович	
ООО «АНД»,
Заместитель директора по финансам	
ООО «АНД»	
24,3%	

12	
Шидов Тамерлан Эрустамович	
ООО «АНД»,
Заместитель директора по внешнему сотрудничеству	
ООО «АНД»	
24,3%	

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	
Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества	
Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества	
Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества	
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру 
(-ам)
(в процентах)	

1	
Долотин Дмитрий Борисович	
ОАО «ОФК Банк»,
Заместитель начальника Службы внутреннего контроля	
ООО «Тольятти-финанс»	
9,5%	

2	
Гаврилова Наталья Геннадьевна	
ОАО КБ «ПФС-БАНК»,
Начальник отдела сопровождения и учета операций с ценными бумагами	
ООО «Тольятти-финанс»	
9,5%	

3	
Болотов Леонид Анатольевич	
ОАО «ОФК банк»,
Главный бухгалтер	
ООО «Волжский-город»	
24,3%	

4	
Миронова Надежда Николаевна	
ОАО КБ «ПФС-БАНК»,
Главный специалист отдела сопровождения и учета операций с ценными бумагами	
ООО «Волжский-город»	
24,3%	

5	
Сабиров Альфред Юрьевич	
ООО «АНД»,
Заместитель директора по правовым вопросам	
ООО «АНД»	
24,3%	

6	
Кобычева Наталья Владимировна	
ОАО КБ «ПФС-БАНК»,
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг	
ООО «АНД»	
24,3%	

	2.3.2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №1.

2.4	Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.12.2013.
2.5.	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 08 от 31.12.2013г.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			М.Г. Круглов		
	(подпись)				
3.2. Дата “	31	”	декабря	20	13	г.	М.П.